La investigación se inició tras la denuncia de una empresa del rubro cárnico. Se les atribuye haber cobrado operaciones con posnet, anularlas y registrarlas como válidas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 por un mom to que superaría los 150 millones de pesos.
La intervención de la UDEC se inició en marzo pasado a partir de la denuncia del administrador de Abasto del Norte S.A.S., dedicada a la comercialización de carnes, contra dos cadetes independientes (padre e hijo), encargados de la entrega de mercadería y del cobro a clientes, a quienes la firma les había entregado un posnet para esas operaciones.
El 12 de marzo detectaron una diferencia en el pago de un cliente, ya que, según precisó, el cobro ingresó a la cuenta de la empresa pero fue revertido de inmediato al titular. Al ser consultado, uno de los cadetes atribuyó lo ocurrido a fallas del dispositivo, aunque luego fue sorprendido cuando intentaba desarmarlo en una ferretería.
A partir de esa situación, la empresa denunció que constató una diferencia de $8.350.000, que fue reconocida por el cadete y reintegrada en efectivo ese mismo día. En la presentación también aseguraron que detectaron que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se habrían realizado múltiples operaciones anuladas que igualmente fueron rendidas como válidas, por un total de $159.431.707,48.
En el marco de la investigación, personal de UDEC realizó tareas de campo y solicitó información sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados. Del análisis surgió que uno de los cadetes (padre) registra múltiples tarjetas de crédito y débito asociadas a su cuenta, incluidas algunas a nombre de su esposa y de una hija. Además, en los movimientos de una de sus cuentas se observó un volumen significativo de operaciones, con transferencias por $18.000.000 recibidas de la cuenta de su esposa y $2.000.000 de su hija, además de ingresos por $147.000.000 provenientes de una clienta vinculada a la maniobra investigada en el período analizado.
Respecto de otra cuenta, se advirtió la recepción de transferencias por más de $10.000.000 desde una clienta y testigo de la causa, junto con movimientos entre cuentas propias en distintas plataformas. También se registraron transferencias hacia su esposa, ingresos desde esa misma cuenta y derivaciones de fondos hacia otras cuentas personales y un comercio.
Desde la UDEC se requirió el allanamiento de la vivienda de los involucrados, medida que se realizó el jueves pasado. Como resultado del operativo, se secuestraron documentos de interés para la causa, dinero en efectivo, CPU, una consola de videojuegos, dos vehículos y otros bienes.
