Uno de los hombres fue detenido en Jujuy la semana pasada, mientras que el otro está actualmente privado de su libertad en Metán, por otra causa. La mujer permanece en libertad.
La fiscal penal, Ana Salinas, imputó provisionalmente a dos hombres y una mujer por el delito de estafa en el marco de la investigación que lleva adelante por maniobras fraudulentas con materiales de construcción en perjuicio de dos corralones.
Durante la audiencia de imputación, uno de los acusados, actualmente detenido en Metán por una causa distinta, fue asistido por un defensor oficial y optó por no declarar ni responder preguntas formuladas por la fiscalía. El segundo imputado, detenido la semana pasada en la provincia de Jujuy, contó con la asistencia de un abogado particular y también decidió abstenerse de prestar declaración. En cuanto a la mujer, que permanece en libertad, se presentó a la audiencia acompañada por un defensor oficial y negó los hechos que se le imputan.
La causa
La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por la dueña del corralón “Don Coco Max”, quien informó que dos empresas habrían adquirido materiales de construcción mediante cheques que resultaron incobrables, por un monto total de $43.898.695. Según declaró, los materiales fueron entregados en un terreno baldío ubicado en la provincia de Jujuy.
A partir de la denuncia y del avance de la investigación, personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF estableció que dos hombres se contactaron telefónicamente con el corralón para evitar presentarse en persona y, simulando solvencia económica, concretaron una importante compra de materiales.
Para llevar a cabo la operación, utilizaron cheques y pagos electrónicos (ECHEQS) a nombre de dos empresas: GERGAL S.A. y Agrofran de los Surcos S.A. Se comprobó que los instrumentos de pago carecían de fondos, generando un perjuicio económico directo para el comercio.
Del monto total, $20.125.097 corresponden a cheques emitidos por GERGAL S.A., y $23.773.598 a ECHEQS de Agrofran de los Surcos S.A.
Gracias a un trabajo articulado de análisis de datos y tareas de campo, los investigadores de la UDEC lograron determinar que, una vez descargada la mercadería, fue distribuida -con la posible participación de la mujer- en distintos lugares con el propósito de dificultar su rastreo e identificación.
Las pruebas reunidas hasta el momento indicarían que los materiales sustraídos habrían sido utilizados para poner en marcha las actividades del corralón “Santiago”, el cual estaría vinculado a los dos imputados detenidos.
