En esta oportunidad, desde UDEC se la acusa de haber cometido nuevas estafas con una nueva falsa financiera: \u00abNorte & Asociados\u00bb; luego de que le concedieran medidas sustitutivas para salir de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, requiri\u00f3 al Juzgado de Garant\u00edas 2 la elevaci\u00f3n a juicio de la causa seguida contra Cynthia Elizabeth Del Valle Moya por estafas reiteradas (seis hechos) y contra Cristina Florencia Laguna por estafas reiteradas (dos hechos).<\/p>\n\n\n\n
Moya fue detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas de detenci\u00f3n que le hab\u00edan sido impuestas. Tres d\u00edas antes, la fiscal Salinas Odorisio hab\u00eda solicitado su detenci\u00f3n por nuevas denuncias que indicaban que hab\u00eda conformado una nueva financiera denominada \u201cNorte & Asociados\u201d, celebrando en Met\u00e1n nuevos contratos de inversi\u00f3n con cl\u00e1usulas id\u00e9nticas a las utilizadas en los contratos de R\u00edos & Asociados.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022, tras permanecer varios d\u00edas pr\u00f3fuga, en el marco de la investigaci\u00f3n encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera R\u00edos & Asociados. En febrero de 2025, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 la elevaci\u00f3n de la causa a juicio, acus\u00e1ndola de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociaci\u00f3n il\u00edcita en concurso real, en calidad de jefa\/organizadora. Junto a ella hay otras 26 personas imputadas en la causa.<\/p>\n\n\n\n
Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia, de la Vocal\u00eda 1, Sala 2 del Tribunal de Impugnaci\u00f3n, la liber\u00f3 en octubre de 2022 con medidas sustitutivas de detenci\u00f3n, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados y con las v\u00edctimas de la estafa.<\/p>\n\n\n\n
El 25 de junio pasado, el Juzgado de Garant\u00edas 2 elev\u00f3 la causa a juicio.<\/p>\n\n\n\n
Nueva financiera<\/p>\n\n\n\n
El 22 de agosto de 2023, un hombre denunci\u00f3 haber invertido $800.000, atra\u00eddo por la promesa de grandes ganancias en la financiera \u201cNorte & Asociados\u201d. Poco despu\u00e9s, el 8 de septiembre de 2023, otro hombre denunci\u00f3 haber entregado a un cadete \u2014que habr\u00eda sido enviado por Moya\u2014 el dinero obtenido de la venta de un terreno, bajo la promesa de un alto rendimiento ofrecido por ella. El 12 de septiembre de 2023, un tercer denunciante asegur\u00f3 haber entregado $700.000 a \u201cNorte Inversiones\u201d, con la promesa de duplicar ese monto a $1.400.000 en un plazo fijo. A estos hechos se suman las denuncias de una mujer que afirm\u00f3 haber entregado $800.000 mediante un contrato de inversi\u00f3n, y de otra que entreg\u00f3 una motocicleta valuada en $650.000 y $50.000 en efectivo.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, otra mujer denunci\u00f3 en mayo de 2024 que hab\u00eda entregado varias sumas de dinero a Moya en 2017 y 2018, enga\u00f1ada con la simulaci\u00f3n de la venta de un departamento \u201cde pozo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores de la UDEC concluyeron que Moya empleaba en la financiera \u201cNorte & Asociados\u201d un modus operandi similar al utilizado en \u201cR\u00edos & Asociados\u201d. Las imputadas, aparentando solvencia y capacidad econ\u00f3mica para realizar operaciones financieras de gran envergadura, se presentaban ante las v\u00edctimas manifestando conformar la financiera \u201cNorte & Asociados\u201d e incluso utilizaban un CUIT falso. Mediante este enga\u00f1o, captaban inversores prometiendo importantes ganancias en plazos muy breves (entre 10 y 20 d\u00edas) por supuestas operaciones en la bolsa de valores o con fondos de inversi\u00f3n. Incluso suscrib\u00edan contratos de inversi\u00f3n con las v\u00edctimas para formalizar la operatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En esta oportunidad, desde UDEC se la acusa de haber cometido nuevas estafas con una nueva falsa financiera: \u00abNorte & Asociados\u00bb; luego de que le concedieran medidas sustitutivas para salir de prisi\u00f3n. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, requiri\u00f3 al Juzgado de Garant\u00edas 2 la elevaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":47296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-104133","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-policiales"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104133"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104133\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":104134,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104133\/revisions\/104134"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}