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<\/figure>\n\n\n\nEntre los domicilios allanados se encuentra un estudio jur\u00eddico, del abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona ubicado en Avda. Uruguay N\u00b0 1.048 por lo que en cumplimiento de la normativa vigente para el registro de sedes profesionales de letrados, se dio intervenci\u00f3n al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Asimismo, fue designado como veedor -a fin de garantizar la legalidad del acto y el resguardo del secreto profesional-, a un abogado de la matr\u00edcula.<\/p>\n\n\n\n
Para la ejecuci\u00f3n coordinada del operativo, el Departamento de Investigaciones y Criminolog\u00eda del CIF afect\u00f3 55 efectivos y 13 veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
La causa<\/p>\n\n\n\n
La causa se inici\u00f3 a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba Nominaci\u00f3n, quienes detectaron irregularidades sistem\u00e1ticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomal\u00edas advertidas se destac\u00f3 la reiteraci\u00f3n injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluyendo coincidencias entre domicilios de actores y demandados.<\/p>\n\n\n\n
A estas actuaciones se sumaron denuncias penales de particulares y tareas preliminares de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Personal de la Unidad Investigaci\u00f3n UDEC del CIF realiz\u00f3 un an\u00e1lisis integral de m\u00e1s de 70 expedientes judiciales, detectando patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matr\u00edcula en Salta como su patrocinante.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores efectuaron constataciones en m\u00faltiples inmuebles, verific\u00e1ndose que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenec\u00edan a terceros sin vinculaci\u00f3n con las causas. Paralelamente, se llevaron adelante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar el n\u00facleo operativo de la presunta organizaci\u00f3n, as\u00ed como domicilios vinculados a los investigados.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se incorporaron informes patrimoniales que evidenciar\u00edan inconsistencias econ\u00f3micas, compatibles con la utilizaci\u00f3n de personas como prestanombres, y se detect\u00f3 la existencia de una sociedad comercial (Famosa Bankia SA) constitu\u00edda el 6 de noviembre de 2023 presuntamente utilizada como estructura de soporte para la operatoria y cuyo \u00fanico socio es Lucas Ignacio Molinas Grondona.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los elementos reunidos, la organizaci\u00f3n habr\u00eda desplegado un mecanismo sistem\u00e1tico consistente en la captaci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica; el otorgamiento de pr\u00e9stamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripci\u00f3n de pagar\u00e9s en blanco; y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.<\/p>\n\n\n\n
Luego, se promov\u00edan demandas ejecutivas basadas en esos t\u00edtulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que imped\u00eda la correcta notificaci\u00f3n de las v\u00edctimas, coloc\u00e1ndolas en estado de indefensi\u00f3n y permitiendo la obtenci\u00f3n de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectaci\u00f3n de haberes.<\/p>\n\n\n\n
Teniendo en cuenta los elementos reunidos y ante el riesgo de ocultamiento o destrucci\u00f3n de prueba, el fiscal Pablo Rivero solicit\u00f3 al Juzgado de Garant\u00edas, 19 allanamientos simult\u00e1neos, ejecutados en domicilios vinculados a las maniobras investigadas, incluyendo residencias particulares, inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales y un estudio jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, requiri\u00f3 el levantamiento de Secreto Bancario del abogado y de la firma Famosa Bankia SA, de la cual es el \u00fanico socio y la mujer, administradora suplente. Tambi\u00e9n se solicit\u00f3 para ambos investigados la prohibici\u00f3n de salir sin autorizaci\u00f3n del pa\u00eds, se le retenga los documentos de viaje que posean y la prohibici\u00f3n de tener contacto con los denunciantes y damnificados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La causa se inici\u00f3 a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo abogado. Fueron allanados un estudio jur\u00eddico, domicilios particulares de los investigados e inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales, donde se secuestr\u00f3 dinero, documentaci\u00f3n y dispositivos. Bajo la direcci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109605,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":{"0":"post-109604","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policiales"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109604","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109604"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109604\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":109608,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109604\/revisions\/109608"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}