La Justicia conden\u00f3 a seis hombres por integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a cometer estafas mediante el uso de cheques electr\u00f3nicos sin fondos. Dos de los acusados recibieron penas de prisi\u00f3n efectiva al ser considerados jefes y organizadores de la organizaci\u00f3n delictiva.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos (UDEC), Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, represent\u00f3 al Ministerio P\u00fablico Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado pleno en la que se resolvi\u00f3 la causa.<\/p>\n\n\n\n
El juez Leonardo Feans homolog\u00f3 el acuerdo alcanzado entre la Fiscal\u00eda y las defensas y conden\u00f3 a H\u00e9ctor Rub\u00e9n Jim\u00e9nez y Juan Carlos Sacar\u00edas a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isa\u00edas Sacar\u00edas Galindo y Marcos Dami\u00e1n Ruiz fueron condenados a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional por resultar coautores de los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, en calidad de miembros, y estafas.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, Emanuel Nolberto \u00c1lvarez recibi\u00f3 una condena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional por el delito de estafa. A pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal, el magistrado tambi\u00e9n dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicol\u00e1s Lozano.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan se inform\u00f3 durante la audiencia, los representantes de las tres empresas damnificadas prestaron conformidad con el acuerdo alcanzado, mientras que tanto la Fiscal\u00eda como las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia, lo que le otorg\u00f3 firmeza al fallo.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la UDEC solicit\u00f3 el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La causa se inici\u00f3 a partir de denuncias radicadas por tres empresas que fueron v\u00edctimas de maniobras defraudatorias: una firma dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio de art\u00edculos para el hogar.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, entre septiembre de 2022 y abril de 2023 los acusados actuaron bajo una estructura organizada y con una distribuci\u00f3n de tareas previamente establecida. La modalidad consist\u00eda en presentarse en distintos comercios aparentando solvencia econ\u00f3mica para concretar compras de mercader\u00eda por montos millonarios.<\/p>\n\n\n\n
Como forma de pago, entregaban cheques electr\u00f3nicos (eCheq) pese a conocer que las cuentas bancarias asociadas carec\u00edan de fondos suficientes, por lo que los valores no ser\u00edan acreditados.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda determin\u00f3 adem\u00e1s que los organizadores captaban a personas j\u00f3venes sin antecedentes financieros negativos y les ofrec\u00edan una retribuci\u00f3n econ\u00f3mica para que abrieran cuentas bancarias y gestionaran chequeras. Luego, esas personas eran utilizadas para realizar compras en distintos comercios utilizando los cheques electr\u00f3nicos emitidos.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, el dinero obtenido mediante las maniobras era transferido a cuentas vinculadas con los organizadores o con personas de su entorno.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n bancaria, los movimientos financieros y el entrecruzamiento de la informaci\u00f3n reunida permiti\u00f3 a la UDEC establecer que todos los hechos respond\u00edan a una misma modalidad delictiva y que eran ejecutados por los mismos involucrados, lo que deriv\u00f3 en las condenas dictadas por la Justicia.<\/p>\n\n\n\n
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