Fueron condenados por integrar una organizaci\u00f3n il\u00edcita que traficaba material estupefaciente desde Argentina hacia Espa\u00f1a para luego contrabandear divisas a la Argentina y lavar activos mediante la compra de propiedades inmobiliarias y autos de alta gama. El tribunal impuso multas econ\u00f3micas que alcanzan casi los 378 millones de pesos y dispuso el decomiso de los bienes obtenidos mediante las maniobras ilegales.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Oral en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b03 impuso hoy penas de entre 4 y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para diez personas acusadas de integrar el clan Loza, una organizaci\u00f3n de alcance internacional dedicada al narcotr\u00e1fico y al lavado de activos que operaba en Argentina y Espa\u00f1a. Intervinieron en representaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal el titular de la Fiscal\u00eda General N\u00ba 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Econ\u00f3mico, Gabriel P\u00e9rez Barber\u00e1, la auxiliar fiscal Silvana Iannicelli y el auxiliar fiscal de la Procuradur\u00eda de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Mat\u00edas Alvarez. La fiscal\u00eda cont\u00f3 adem\u00e1s con la colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC).<\/p>\n\n\n\n
En su alegato, el MPF hab\u00eda requerido que sean condenados con penas que iban desde los 4 a\u00f1os y medio hasta 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n, y con la imposici\u00f3n de multas econ\u00f3micas de hasta 600 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal impuso penas de prisi\u00f3n para Erwin Ra\u00fal Loza (10 a\u00f1os), Gerardo C\u00e9sar Guccione (7 a\u00f1os) y Gonzalo Daniel Loza (6 a\u00f1os), William Weston Millones (8), Estela Mar\u00ed Gallo (6 a\u00f1os) y Clara Luz Fern\u00e1ndez (5 a\u00f1os), Am\u00e9rico Alfredo Santi y Juan Carlos Fern\u00e1ndez (4 a\u00f1os y medio) y Eduardo Javier Silveira L\u00f3pez y Alan Daniel Loza (4 a\u00f1os). Los acusados fueron condenados por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, contrabando de divisas en grado de tentativa y lavado de activos, seg\u00fan cada caso. Respecto de Natalia Soledad Grosso, el tribunal dispuso su absoluci\u00f3n, tal como hab\u00eda sido solicitado por el MPF en su alegato final. El pr\u00f3ximo 2 de marzo se dar\u00e1n a conocer los fundamentos.<\/p>\n\n\n\n
Los jueces Luis Imas, Karina Perilli y Alejandro Zabala impusieron tambi\u00e9n multas econ\u00f3micas que alcanzan los casi 378 millones de pesos y dispusieron el decomiso de una gran cantidad de bienes que fueron objeto de las maniobras il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones para dar apariencia l\u00edcita a los fondos provenientes del narcotr\u00e1fico eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a trav\u00e9s de sociedades an\u00f3nimas, entre los que se incluyen veh\u00edculos de alta gama y propiedades inmobiliarias.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan se pudo acreditar durante el juicio, la organizaci\u00f3n il\u00edcita instrumentaba maniobras de tr\u00e1fico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia Espa\u00f1a de clorhidrato de coca\u00edna), contrabando de divisas desde Europa hacia el pa\u00eds y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades il\u00edcitas precedentes. Las acciones para dar apariencia l\u00edcita a esos fondos eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a trav\u00e9s de sociedades an\u00f3nimas, entre los que se incluyen veh\u00edculos de alta gama y propiedades inmobiliarias.<\/p>\n\n\n\n
El MPF hab\u00eda advertido en el alegato que los mecanismos societarios desplegados \u201cfueron hechos para dar apariencia de licitud a bienes adquiridos con activos provenientes de narcotr\u00e1fico\u201d y que \u201cson demostrativos de la existencia de una asociaci\u00f3n propiamente il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En concreto, respecto del lavado de activos, el fiscal P\u00e9rez Barber\u00e1, en relaci\u00f3n con varios hechos, sostuvo que aparec\u00edan en la causa \u201ccomo indicios concretos, toda una serie de datos que la experiencia internacional considera indicadores en abstracto de lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido explic\u00f3: \u201cNo tenemos aqu\u00ed solamente inconsistencias fiscales o contables. Adem\u00e1s, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotr\u00e1fico adquiriendo, a trav\u00e9s de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentaci\u00f3n respaldatoria suficiente ni consistente, cuya tenencia ni esa persona jur\u00eddica ni esas personas f\u00edsicas pueden justificar como proveniente de una fuente l\u00edcita, pagados con dinero en efectivo y a un precio ostensiblemente menor al de mercado, no presentados en los balances de la sociedad, no declarados al fisco, y cuya cantidad es tal que adquiere certeza la hip\u00f3tesis de esta fiscal\u00eda respecto del origen de ese dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, indic\u00f3 que la estructura criminal operaba los recursos econ\u00f3micos producidos para mantener vigente y funcional a la organizaci\u00f3n il\u00edcita que se mantuvo operativa en forma estable desde 2008 hasta el 2018, con una divisi\u00f3n de tareas entre sus integrantes. Dentro de esa estructura algunos de los condenados interven\u00edan en el tr\u00e1fico de drogas hacia el continente europeo y otros se relacionaban con el lavado de activos en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n con las actividades narcocriminales, en el juicio se acredit\u00f3 que la asociaci\u00f3n il\u00edcita estaba relacionada con el tr\u00e1fico de estupefacientes, especialmente hacia a Espa\u00f1a, donde se detect\u00f3 un cargamento de m\u00e1s de una tonelada en 2017. Y que luego la droga era distribuida para su comercializaci\u00f3n en distintos puntos de Europa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo tenemos aqu\u00ed solamente inconsistencias fiscales o contables. Adem\u00e1s, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotr\u00e1fico adquiriendo, a trav\u00e9s de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentaci\u00f3n respaldatoria suficiente ni consistente”, indic\u00f3 en su alegato el fiscal P\u00e9rez Barber\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
En el juicio se acredit\u00f3 que la estructura criminal ten\u00eda a los hermanos Jos\u00e9 Gonzalo Loza (fallecido) y Erwin Ra\u00fal Loza como los l\u00edderes que determinaban las directivas a los distintos grupos, adem\u00e1s de concretar acuerdos con otros grupos criminales y tambi\u00e9n definir las decisiones finales sobre la administraci\u00f3n de los fondos ilegales. Una importante cantidad de activos fue lavada por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata \u2013y tambi\u00e9n en Buenos Aires\u2013 por quienes en el juicio fueron considerados como integrantes del denominado \u201cgrupo Su\u00e1rez-Gallo\u201d, constituido por Miguel Su\u00e1rez, asociado a los Loza en las actividades de narcotr\u00e1fico, y su esposa Estela Mari Gallo. Y otro grupo, identificado como \u201cWeston Millones\u201d, tambi\u00e9n tuvo una activa participaci\u00f3n tanto en el tr\u00e1fico de estupefacientes (en el que interven\u00eda Oscar Weston Millones) como en el lavado de activos, esto \u00faltimo a cargo tambi\u00e9n de Alfredo Santi.<\/p>\n\n\n\n
Durante las audiencias se pudo probar que la asociaci\u00f3n criminal tuvo impacto tambi\u00e9n en otros pa\u00edses, que incluyen Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Per\u00fa, ya que el clan Loza despleg\u00f3 v\u00ednculos con otras c\u00e9lulas criminales asentadas en esos pa\u00edses, tanto como en Espa\u00f1a y en Argentina.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
El puntapi\u00e9 de la pesquisa fue la detenci\u00f3n en noviembre de 2017 de dos personas provenientes de Madrid en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaban ingresar al pa\u00eds con 365.800 euros ocultos en tres valijas. A partir de all\u00ed, a nivel internacional se despleg\u00f3 un Equipo Conjunto de Investigaci\u00f3n (ECI) compuesto por Argentina, Espa\u00f1a e Italia. El ECI coordin\u00f3 y unific\u00f3 la informaci\u00f3n recolectada que permiti\u00f3 identificar a los integrantes de la organizaci\u00f3n y a su operatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Fueron condenados por integrar una organizaci\u00f3n il\u00edcita que traficaba material estupefaciente desde Argentina hacia Espa\u00f1a para luego contrabandear divisas a la Argentina y lavar activos mediante la compra de propiedades inmobiliarias y autos de alta gama. El tribunal impuso multas econ\u00f3micas que alcanzan casi los 378 millones de pesos y dispuso el decomiso de los […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31300,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-31297","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-noticias-general"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31297"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31297\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31301,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31297\/revisions\/31301"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31300"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}