As\u00ed lo asegur\u00f3 el procurador General, Pedro Garc\u00eda Castiella, durante la conferencia de prensa que brind\u00f3 esta ma\u00f1ana. Se\u00f1al\u00f3 que la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada implicar\u00eda que el sistema era nutrido por un flujo adicional dinerario que podr\u00eda provenir de otra actividad il\u00edcita. La fiscal Salinas Odorisio precis\u00f3 que, en la medida en que la investigaci\u00f3n avance, es intenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
El procurador General, Pedro Garc\u00eda Castiella, brind\u00f3 esta ma\u00f1ana una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigaci\u00f3n que lleva adelante el Ministerio P\u00fablico Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.<\/p>\n\n\n\n
Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigaci\u00f3n, Garc\u00eda Castiella asever\u00f3 que lo revelado hasta el momento \u201ces s\u00f3lo la punta del iceberg\u201d y que no se descarta que existan m\u00e1s imputados.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAl comienzo ten\u00edamos la imagen de una financiera ilegal, r\u00e9plica de lo que sucede en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, con la Fundaci\u00f3n Zoe. Por ello, tomamos la decisi\u00f3n de allanar r\u00e1pidamente para evitar que la proyecci\u00f3n geom\u00e9trica, caracter\u00edstica del Esquema Ponzi, alcanzara a m\u00e1s v\u00edctimas\u201d cont\u00f3, para luego puntualizar que \u201cla realidad con la que nos encontramos excede a la investigaci\u00f3n de una mera financiera irregular\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estamos ante un cl\u00e1sico sistema Ponzi porque el retorno prometido, seg\u00fan surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicar\u00eda que el sistema ser\u00eda nutrido por un flujo adicional dinerario que podr\u00eda provenir de otra actividad il\u00edcita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera\u201d, consider\u00f3 Garc\u00eda Castiella en clara alusi\u00f3n al lavado de activos de origen il\u00edcito que ser\u00e1 materia de an\u00e1lisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.<\/p>\n\n\n\n
Ademas afirm\u00f3 que \u201cse detect\u00f3 un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la polic\u00eda de la provincia confundidos con la organizaci\u00f3n en diversos roles, algunos de captaci\u00f3n de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando informaci\u00f3n hacia afuera de la investigaci\u00f3n y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran pr\u00f3fugas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el Procurador General se\u00f1al\u00f3 que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicit\u00f3 custodia a la Polic\u00eda Federal Argentina.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTambi\u00e9n surge de los primeros avances de la investigaci\u00f3n y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jer\u00e1rquicos involucrados en la funcionalidad de la organizaci\u00f3n, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como as\u00ed tambi\u00e9n en el aventajado posicionamiento piramidal\u201d- ampli\u00f3 el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para as\u00ed proteger la reserva y \u00e9xito de las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
Junto a Garc\u00eda Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Sol\u00e1 y Nicol\u00e1s Montaldi.<\/p>\n\n\n\n
Salinas Odorisio advirti\u00f3 que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas \u2013entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indic\u00f3 que fueron imputados por estafas reiteradas (en un n\u00famero indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociaci\u00f3n il\u00edcita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego tambi\u00e9n que oportunamente se dar\u00e1 tambi\u00e9n intervenci\u00f3n a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el audio que una de las pr\u00f3fugas envi\u00f3 a varias v\u00edctimas asegurando que devolver\u00eda el dinero, Garc\u00eda Castiella fue categ\u00f3rico al se\u00f1alar que tomar\u00e1 medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estar\u00edan incurriendo en el delito de encubrimiento.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Polic\u00eda del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ram\u00f3n Miranda, el Procurador manifest\u00f3 que permanecer\u00e1 en el cargo, anunciando el dictado de una Resoluci\u00f3n de la Procuraci\u00f3n General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constituci\u00f3n de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuraci\u00f3n General en 2017, que establece que la elecci\u00f3n de los funcionarios de la Polic\u00eda de la Provincia que se desempe\u00f1en en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que \u201cla asignaci\u00f3n de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio P\u00fablico Fiscal se encuentra llevando adelante\u201d y que el Comisario General fue elegido por \u00e9l para encabezar el proceso de reorganizaci\u00f3n del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigaci\u00f3n por el bien de la instituci\u00f3n policial y de la seguridad de los salte\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, la fiscal Salinas Odorisio precis\u00f3 que, en la medida en que la investigaci\u00f3n avance, es intenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las v\u00edctimas de esta financiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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