Luego de analizar las pruebas recabadas, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, declin\u00f3 la competencia provincial en la causa que se le sigue a la financiera.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos (UDEC), Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, solicit\u00f3 al Juzgado de Garant\u00edas 7 que declare la incompetencia del fuero provincial en la investigaci\u00f3n que llev\u00f3 adelante por denuncias contra la firma Saulo Capital SRL, solicitando que la causa sea derivada al Fuero Federal, dado que los hechos denunciados encuadrar\u00edan en el delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, previsto en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal. Adem\u00e1s, la financiera se encuentra bajo investigaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina por llevar adelante, sin autorizaci\u00f3n, actividades que son reguladas por la Ley de entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
En el escrito, Salinas Odorisio consider\u00f3 que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.<\/p>\n\n\n\n
Para la UDEC, Saulo Capital SRL habr\u00eda realizado por cuenta propia actividades de intermediaci\u00f3n financiera sin contar con la autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad de aplicaci\u00f3n, esto es la Comisi\u00f3n Nacional de Valores. Adem\u00e1s, se agrava por la realizaci\u00f3n de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal Argentino establece que \u201c\u2026ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de uno a cuatro a\u00f1os, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitaci\u00f3n especial hasta seis (6) a\u00f1os, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediaci\u00f3n financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad de supervisi\u00f3n competente\u201d y \u201cen igual pena incurrir\u00e1 quien captare ahorros del p\u00fablico en el mercado de valores o prestare servicios de intermediaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad competente\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Gabinete de Delitos Econ\u00f3micos de UDEC inform\u00f3 la existencia de contratos celebrados entre la sociedad Saulo Capital SRL y 344 personas f\u00edsicas en calidad de inversionistas.<\/p>\n\n\n\n
Los contratos aportados por los denunciantes indicaban el t\u00edtulo expreso de Contratos de Capitalizaci\u00f3n, cuya operatoria consist\u00eda en la entrega de capital (dinero en moneda local o extranjera), con un plazo de permanencia m\u00ednima de 120 (ciento veinte) d\u00edas corridos, cuya decisi\u00f3n de retiro deb\u00eda ser expresada con un m\u00ednimo de antelaci\u00f3n de 30 (treinta) d\u00edas, caso contrario se renovaba de forma autom\u00e1tica por id\u00e9ntico plazo al original, salvo que la parte interesada decidiera optar por un t\u00e9rmino de tiempo mayor. El inter\u00e9s generado por el capital aportado rondaba el 20% y 40% cada 30 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
En el contrato, adem\u00e1s, se hac\u00eda alusi\u00f3n a que la recepci\u00f3n de capitales por parte de Saulo ten\u00eda por objeto realizar inversiones en el mercado de capitales y operaciones binarias, entre otros. Al establecer el t\u00e9rmino m\u00ednimo de permanencia, se indicaba como inversi\u00f3n en un Fondo de Inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tras la entrega del dinero, desde Saulo emit\u00edan un recibo donde se consignaba la recepci\u00f3n de fondos en concepto de \u201cservicio de inversi\u00f3n por contrato\u201d. Resulta menester destacar que los recibos no cumpl\u00edan con la Resoluci\u00f3n General N\u00b0 1415\/03 y complementarias, normativa exigida por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), en lo concerniente a emisi\u00f3n y validez de comprobantes.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe emitido por la Agencia de Recaudaci\u00f3n de la Municipalidad de Salta (ARMSa) y suscripto por el Subsecretario de Habilitaciones Comerciales de dicha Municipalidad, una fiambrer\u00eda, una librer\u00eda, una rotiser\u00eda, una poller\u00eda, un negocio de venta de ropa y una distribuidora de mercader\u00eda fueron habilitados o se encuentran en tr\u00e1mite a nombre de Saulo SRL; mientras que a nombre de uno de los socios de Saulo fueron registrados una confiter\u00eda, un almac\u00e9n y una casa de comidas para llevar.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, la jueza Claudia Puertas, a cargo del Juzgado de Garant\u00edas 7, deber\u00e1 resolver si hace lugar al pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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