![\"\"](\"https:\/\/www.todoeldia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/rios-y-asociados1.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nEl primer veh\u00edculo se trata de una camioneta Nissan Frontier sin rodamiento, secuestrada en la concesionaria, que fue adquirida por la madre de Moya por un valor de $ 9.100.000 pagados de contado.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al origen de fondos, la profesional contable que realiz\u00f3 la certificaci\u00f3n de los mismos, enunci\u00f3 que el dinero empleado para el pago del veh\u00edculo proven\u00eda de ingresos por actividad en relaci\u00f3n de dependencia de la mujer en funci\u00f3n de haber tenido a su vista recibos de sueldos por los periodos comprendidos entre el 01 de enero del 2019 y 01 de marzo de 2022.<\/p>\n\n\n\n
Del entrecruzamiento de datos, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Divisi\u00f3n UDEC, constataron que la madre de Moya percibi\u00f3 como empleada en relaci\u00f3n de dependencia del Hospital P\u00fablico de Autogesti\u00f3n por el periodo enero de 2021 a marzo de 2022, la suma de $1.043.155,24; es decir un promedio de 74.500 pesos por mes.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la mujer se encontraba inscripta como Monotributista en la categor\u00eda C desde marzo de 2017 y a partir de febrero 2021, en la categor\u00eda B; como actividad econ\u00f3mica ejercida Servicio Desarrollado con la Salud Humana (pedicura). En cuanto a la facturaci\u00f3n efectuada, AFIP inform\u00f3 que factur\u00f3 la suma total de $406.226,33, desde enero de 2021 a marzo de 2022; unos 29 mil pesos por mes.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, la madre de Moya se encontraba pagando un cr\u00e9dito por la compra de un veh\u00edculo Nissan Nicks modelo 2021 y que fue adquirido el 27 de agosto de ese a\u00f1o. Abon\u00f3 $2.005.000 de contado y financi\u00f3 12 cuotas de $850.000 en 12 meses.<\/p>\n\n\n\n
Los dos veh\u00edculos constaban de c\u00e9dulas de autorizaci\u00f3n para conducir (ex c\u00e9dula azul) a nombre de Cynthia Moya, su hermano y otros familiares.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores de la UDEC tambi\u00e9n detectaron transferencias desde las cuentas bancarias de Moya y su madre.<\/p>\n\n\n\n
Al analizar la informaci\u00f3n reunida, la fiscal Penal de la UDEC consider\u00f3 que con lo producido de su actividad como pedicura en forma independiente, sus ingresos por su labor en el Hospital P\u00fablico de Autogesti\u00f3n, acreditaciones al ser destinataria de un beneficio de ANSES, pr\u00e9stamos recibidos y teniendo en cuenta adem\u00e1s egresos por cuotas de los pr\u00e9stamos adquiridos, extracciones en efectivo, compras con tarjeta de d\u00e9bito, cuotas de la prenda inscripta y transferencias a la cuenta de su hija, la mujer no pose\u00eda una capacidad financiera y econ\u00f3mica suficiente que le permitiera realizar la adquisici\u00f3n de rodados.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al segundo veh\u00edculo, se trata de un BMW, Tipo Sed\u00e1n 4 (cuatro) puertas, 0 km, adquirido el 22 de febrero de 2022 por un valor de $10.500.000 y que fuera secuestrado tambi\u00e9n el 25 de marzo del a\u00f1o pasado. Se encuentra registrado a nombre del hermano de Cynthia Moya, con c\u00e9dula de autorizaci\u00f3n para conducir (ex c\u00e9dula azul) a nombre de \u00e9sta.<\/p>\n\n\n\n
Desde UDEC confirmaron que la certificaci\u00f3n contable sobre el origen de fondos de acuerdo a lo reglamentado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), fue realizada por una contadora que indic\u00f3 que los fondos proven\u00edan de los ingresos que tuvo el hombre por una cifra de $10.980.000,00 desde el 01 de enero de 2018 al 01 de febrero del 2022.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, los Informes Financieros y Econ\u00f3micos sindicaron que el hermano de Moya revest\u00eda la condici\u00f3n de Monotributista categor\u00eda C desde 11 de marzo de 2017 hasta el 29 de mayo del 2021 y a partir de 12 de junio de 2021 hasta la actualidad categor\u00eda B; como actividad econ\u00f3mica principal: Servicio Desarrollado con la Salud Humana<\/p>\n\n\n\n
La fiscal Salinas Odorisio consider\u00f3 que a\u00fan si hubiera facturado el m\u00e1ximo que le permit\u00eda su categor\u00eda de monotributo, en el periodo indicado por la profesional, desde 2018 a 2022, no le era suficiente ya que ascender\u00eda a $1.505.730,12; es decir un 14,34% de lo que pag\u00f3 por el veh\u00edculo BMW 0 Km, incluso sin considerar que no tuvo gastos en dichos periodos, lo cual no resulta probable, dado que existen gastos necesarios de supervivencia.<\/p>\n\n\n\n
Teniendo en cuenta todo ello, el hombre y la mujer fueron imputados por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n\n\n\n
Los imputados<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a lo estimado por los investigadores de UDEC, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascender\u00eda a los 493.766.730 pesos y 509.631 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal Salinas Odorisio imput\u00f3 por Estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal a 21 personas; por Asociaci\u00f3n Il\u00edcita y abuso de autoridad a 4 personas; por Asociaci\u00f3n il\u00edcita a 2; por Violaci\u00f3n de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal en concurso real, a 2; por Encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico a una; por Encubrimiento de dinero por ocultamiento, a uno; por Asociaci\u00f3n il\u00edcita y abuso de autoridad en concurso real, a uno y por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con \u00e1nimo de lucro, a dos.<\/p>\n\n\n\n
Del total de personas implicadas hasta el momento en la causa, 12 detenidos -entre ellos la l\u00edder de la organizaci\u00f3n Cynthia Moya- solicitaron a la Sala 2 del Tribunal de Impugnaci\u00f3n la prisi\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n\n\n\n
Ocho de los detenidos se encuentran en libertad con medidas sustitutivas y cinco permanecen en libertad por disposici\u00f3n del juez Pablo Arancibia. Seis implicados fueron imputados por la UDEC, sin solicitud de detenci\u00f3n por considerar que no entorpec\u00edan la investigaci\u00f3n de la causa. Tres personas se encuentran pr\u00f3fugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Hasta el momento suman 34 los imputados y 772 las v\u00edctimas de la falsa financiera. Los familiares de Moya adquirieron veh\u00edculos, pero no pudieron justificar los fondos para el pago. La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos (UDEC), Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, imput\u00f3 provisionalmente a una mujer y un hombre por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":47296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-56539","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-policiales"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56539"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56539\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56540,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56539\/revisions\/56540"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}