En mayo de 2022, ingresaron a la Fiscal\u00eda especializada en delitos econ\u00f3micos cientos de denuncias por estafas contra la financiera. El perjuicio econ\u00f3mico a las v\u00edctimas fue estimado en $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos (UDEC), Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, requiri\u00f3 juicio al Juzgado de Garant\u00edas 7 para Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos, Marcelo Alfredo Morales y Sabrina Florencia Resina por los delitos de estafas reiteradas (520 hechos), asociaci\u00f3n il\u00edcita y vaciamiento de empresa, en concurso real, en calidad de coautores.<\/p>\n\n\n\n
Los cuatro acusados se encuentran vinculado a la causa denominada Saulo Capital SRL.<\/p>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n de UDEC inici\u00f3 en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscal\u00eda cientos de denuncias por estafas. Por su parte, el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) detect\u00f3 movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e inform\u00f3 que Saulo Capital SRL habr\u00eda realizado por cuenta propia actividades de intermediaci\u00f3n financiera sin contar con la autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad de aplicaci\u00f3n, esto es la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.<\/p>\n\n\n\n
El Gabinete de UDEC determin\u00f3 que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Adem\u00e1s, esto se agrava por la realizaci\u00f3n de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la informaci\u00f3n recabada por el Gabinete de Delitos Econ\u00f3micos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300, llegando la mayor\u00eda a celebrar los contratos de inversi\u00f3n durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, conforme surge de la investigaci\u00f3n efectuada, la sociedad Saulo Capital S.R.L. administraba una cantidad de once comercios.<\/p>\n\n\n\n
En el requerimiento de juicio elevado, la fiscal Salinas Odorisio consider\u00f3 que los acusados \u201cactuaron con roles distintos y en distintas etapas, tendientes a cometer hechos il\u00edcitos vinculados con la captaci\u00f3n de inversionistas realizados a trav\u00e9s de su sitio web o por la difusi\u00f3n de altos rendimientos de capital en las inversiones, aparentando ser una empresa seria y solvente, entregando recibos que daban cuenta de la seriedad de sus actos\u201d<\/p>\n\n\n\n
Para UDEC, Nelson Rogelio Ramos actuaba como \u201cGerente Titular\u201d y Nelson Javier Cabana, como \u201cGerente Suplente\u201d, lo que enmarca que fueron quienes tuvieron la idea inicial de realizar este tipo de accionar delictivo y quienes captaron inversionistas prometi\u00e9ndoles importantes ganancias, que no cumplieron.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, Morales, dada su condici\u00f3n de profesional en Ciencias Econ\u00f3micas, tuvo a su cargo la administraci\u00f3n y custodia del dinero, como as\u00ed tambi\u00e9n el manejo contable y financiero de la sociedad. Por \u00faltimo, Resina se dedicaba a captar a las v\u00edctimas para que inviertan su dinero en la sociedad Saulo Capital SRL, les explicaba c\u00f3mo eran las ganancias de las inversiones, cu\u00e1les eran los requisitos y c\u00f3mo deb\u00edan invertir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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