Luego de ser alertada por las autoridades del Banco Macro y otros bancos provinciales, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) detect\u00f3 un desfalco multimillonario por al menos 45.000 millones de pesos y que involucra a los gobiernos de Osvaldo Jaldo (Tucum\u00e1n), Ra\u00fal Jalil (Catamarca) y Gustavo S\u00e1enz (Salta). Un nuevo fraude sacude el escenario pol\u00edtico y golpea de lleno sobre los gobernadores peronistas m\u00e1s cercanos a Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n
Con poco m\u00e1s de 70.000 habitantes, La Banda del R\u00edo Sal\u00ed es la ciudad m\u00e1s grande del departamento Cruz Alta y la segunda m\u00e1s poblada de la provincia de Tucum\u00e1n. Entre enero de 2023 y junio de 2024, a trav\u00e9s de la operatoria conocida como \u201ccheque por ventanilla\u201d, de sus arcas municipales se extrajeron m\u00e1s de 17.000 millones de pesos sin ninguna justificaci\u00f3n que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas. En cumplimiento de la ley anti lavado, la entidad bancaria alert\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) sobre lo que ocurr\u00eda en el municipio.<\/p>\n\n\n\n
Fue solo uno de los muchos reportes que el organismo anti lavado recibi\u00f3 en lo \u00faltimos a\u00f1os. Las extracciones millonarias se registraron a lo largo y ancho del pa\u00eds, pero el grueso de los informes bancarios proven\u00eda de Catamarca, Salta y otros municipios de Tucum\u00e1n, la provincia que encabeza el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS). En total, el presunto caso de desfalco podr\u00eda supera los 45.000 millones de pesos, seg\u00fan dijeron a LA NACION distintas fuentes que vieron la informaci\u00f3n de cerca.<\/p>\n\n\n\n
La pol\u00edtica feudalizada, en auxilio de Milei<\/p>\n\n\n\n
Tal como consign\u00f3 LA NACION, la UIF orden\u00f3 la informaci\u00f3n que recibi\u00f3 desde los bancos, detect\u00f3 un patr\u00f3n en los retiros, elabor\u00f3 una \u201ctipolog\u00eda\u201d de delito que distribuy\u00f3 entre los sujetos obligados y remiti\u00f3 los detalles del caso a la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), la fiscal\u00eda especializada en este tipo de delitos. Ese \u00faltimo informe cuenta con todas las precisiones del caso: se incluyeron montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincid\u00edan con los de los empleados de los municipios investigados.<\/p>\n\n\n\n
Otro dato que no pas\u00f3 inadvertido entre quienes trabajaron sobre el tema fue que el volumen de retiros aument\u00f3 exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. \u201cEn 2024, se desinfl\u00f3\u201d, grafic\u00f3 un investigador.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, los 45.000 millones de pesos que, a criterio de los bancos, salieron de las arcas municipales sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, no son sino un \u201cindicio\u201d que, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, podr\u00eda derivar en una investigaci\u00f3n de mayor alcance.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la denuncia realizada entre enero de 2023 y junio de 2024 se habr\u00edan producido centenares de retiros de dinero a trav\u00e9s de “cheques cobrados por ventanilla”, sin justificaci\u00f3n, de las arcas provinciales y municipales. Si bien la operatoria se registra en bancos de todo el pa\u00eds, la mayor parte estar\u00eda concentrada en las provincias de Tucum\u00e1n, Salta y Catamarca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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