![\"\"](\"https:\/\/www.todoeldia.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Patricia-Arganaraz.jpg\")
En ese rol, dijo el fiscal, realizaron intencionalmente -y colaboraron para que se realicen- actos tendientes a perjudicar los intereses que les fueron confiados en el marco de la representaci\u00f3n gremial, violando los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la Secretaria General y Tesorera, distrayendo dinero y bienes de la instituci\u00f3n y permitiendo el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de una entidad de \u00edndole comercial, ajena al gremio, pero sobre la cual los acusados tambi\u00e9n ten\u00edan un inter\u00e9s en su desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, entre otras maniobras, la ex Secretaria General realiz\u00f3 gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de la Asociaci\u00f3n Docente Provincial hacia el fideicomiso privado denominado Fideicomiso de Administraci\u00f3n al costo \u201cVirgen De Urkupi\u00f1a I\u201d, sin abonar suma alguna.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, en los Estados Contables de la ADP al 30\/06\/2018, se detectaron numerosas fallas en el control interno y que \u201clas rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentaci\u00f3n comprobatoria que valide la existencia y origen del gasto siendo habitual la registraci\u00f3n de salidas de dinero sin aplicaci\u00f3n contable precisa y concreta\u201d. En los registros de los movimientos de caja, se detectaron importantes inconsistencias en la continuidad de los movimientos diarios [\u2026], en rendiciones, comprobantes de respaldos, deficiencias en el archivo de documentos f\u00edsicos que dificultan la constataci\u00f3n de los movimientos adem\u00e1s de haber detectado importantes diferencias de dinero entre el saldo de caja y efectivo existente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se constat\u00f3 la \u201cinexistencia de conciliaciones bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la instituci\u00f3n, pagos indocumentados a trav\u00e9s de transferencias adem\u00e1s de la emisi\u00f3n y cobranza de cheques de caja de los cuales no fueron registrados como ingreso de fondos en las cajas en el departamento contable\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otro informe contable de abril de 2019, sumado a las pruebas, tuvo observaciones sobre el mal manejo y administraci\u00f3n, la falta de autorizaciones, y el manejo independiente de cada \u00e1rea (por ejemplo, para limpieza de ba\u00f1os de un d\u00eda, facturaban $45.000, sin control alguno).<\/p>\n\n\n\n
Declaraciones testimoniales de especialista contables aportaron sobre el fideicomiso que \u201cel plan de negocio era inviable, estaba creado por Patricia Arga\u00f1araz con Mar\u00eda Cerezo para construir casas para los docentes\u2026ellas eran las fiduciarias, el hermano de Patricia, Ra\u00fal Arga\u00f1araz era apoderado del fideicomiso y lo manejaba, \u201caunque no ten\u00eda las aptitudes o conocimientos para el manejo de un negocio de tal magnitud\u201d. Citaron como ejemplo que el contrato con la empresa constructora se actualizaba con el \u00edndice CAC C\u00e1mara Argentina de la Construcci\u00f3n y la cuota del docente se actualizaba por el \u00edndice de variaci\u00f3n del salario docente-paritarias, lo que produc\u00eda un desfajase entre lo recaudado y lo gastado, lo que hac\u00eda menos viable al proyecto.<\/p>\n\n\n\n
Y que cada vez requer\u00eda m\u00e1s asistencia de la ADP, a lo que la tesorera le giraba fondos constantemente para cubrir el d\u00e9ficit del fideicomiso. En principio fue un fideicomiso privado, sin v\u00ednculo con la ADP y el propio estudio Jur\u00eddico del gremio dijo que no era viable ni legal ni econ\u00f3micamente. Ante esta situaci\u00f3n y \u201cdespu\u00e9s de las peleas que tuvieron Arga\u00f1araz y Cerezo, la \u00faltima renunci\u00f3 al fideicomiso; se disolvi\u00f3 la administraci\u00f3n del fideicomiso, se relev\u00f3 a Ra\u00fal Arga\u00f1araz del cargo y se paralizaron las obras y el cobro de las cuotas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Las \u00fanica operaci\u00f3n econ\u00f3mica del fideicomiso era la construcci\u00f3n de 23 viviendas, que ten\u00edan 110 aportantes al proyecto y ya llevaba una demora de 2 a\u00f1os, pero no hubo ninguna terminada, ni alcanzaba la plata recaudada para pagar avances de obra<\/p>\n\n\n\n
Respecto al estado de situaci\u00f3n patrimonial correspondiente al per\u00edodo finalizado el 30 de junio de 2018, se inform\u00f3 sobre un pr\u00e9stamo otorgado al Fideicomiso V Urqupi\u00f1a por $3.900.000, que seg\u00fan los testimonios \u201cera plata que derivaba la ADP al fideicomiso, con transferencias entre cuentas o retiros de efectivo de Ra\u00fal Arga\u00f1araz de la cuenta de ADP o directamente la ADP transfer\u00eda a la constructora el dinero\u201d. La ADP se nutre de cuotas de los docentes, ingresos de hostales y camping y de la farmacia, y \u201cel fideicomiso ten\u00eda ingreso de las cuotas que pagaban los docentes seg\u00fan el tama\u00f1o de la casa que hab\u00eda elegido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De los informes bancarios surgi\u00f3 que el Fideicomiso recibi\u00f3 fondos desde la cuenta de ADP desde el 23 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2018, por una suma de $5.997.400, a pesar de que s\u00f3lo existi\u00f3 autorizaci\u00f3n para dos transferencias, por $1.400.000 y $2.500.000. Tambi\u00e9n se registraron transferencias desde la cuenta bancaria del fideicomiso Virgen de Urkupi\u00f1a I a la empresa constructora CEYBA, la cual no ten\u00eda la obligaci\u00f3n contractual de realizar una obra de esas caracter\u00edsticas, conforme surge del contenido del contrato firmado y su addenda.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal sum\u00f3 en su decreto de imputaci\u00f3n que se observaron \u201ctransferencias de dinero de los afiliados a una entidad privada ajena, por fuera del r\u00e9gimen legal previsto en su conformaci\u00f3n y sobre la cual, los imputados pose\u00edan intereses distintos a los propios de la funci\u00f3n gremial\u201d. Tanto es as\u00ed que se utilizaron oficinas y servicios de empleados de la ADP o afectados al gremio, para realizar tareas del Fideicomiso, pero pagando sus sueldos con dinero de la ADP. As\u00ed fue, inclusive, en el caso de una mujer que desempe\u00f1aba tareas de trabajadora dom\u00e9stica en el domicilio particular de Patricia Arga\u00f1araz.<\/p>\n\n\n\n
Estafas reiteradas<\/p>\n\n\n\n
Sobre el delito de Estafas Reiteradas (22 hechos) en concurso real, el fiscal imput\u00f3 a Arga\u00f1araz y Cerezo como coautoras, \u201cporque en connivencia dolosa y con el prop\u00f3sito de obtener un beneficio patrimonial ileg\u00edtimo, procedieron a dar apariencia de legalidad al negocio jur\u00eddico Fideicomiso de Administraci\u00f3n al costo \u201cVirgen De Urkupi\u00f1a I\u201d, a pesar de conocer la inviabilidad legal y econ\u00f3mica del proyecto; vinculando su realizaci\u00f3n a la asociaci\u00f3n gremial en la que ejerc\u00edan funciones y publicit\u00e1ndolo entre los asociados, con el fin de que se adhirieran personas en calidad de fiduciantes. Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego abonando cuotas, acceder\u00edan a una vivienda en alguno de los loteos que se efectuar\u00edan en inmuebles claramente individualizados (loteo denominado Aires de los Andes y un inmueble de Cerrillos); sin haber adquirido a la fecha este \u00faltimo perteneciente a la ADP.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los imputados percibieron dinero, por medio de transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo, de varios de los afiliados del gremio que se constituyeron en fiduciantes CLASE B (en su mayor\u00eda docentes y jubiladas), quienes depositaron un monto al firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente y otros en concepto de cuotas, confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la construcci\u00f3n de una vivienda que se iba a edificar.<\/p>\n\n\n\n
Ante los reclamos y pedidos de rendici\u00f3n de cuentas de los damnificados, ni Patricia Arga\u00f1araz ni Ana Mar\u00eda Cerezo y tampoco Ra\u00fal Dante Arga\u00f1araz, dieron cuenta de su actuar, ni del manejo, administraci\u00f3n o disposici\u00f3n de fondos. Tampoco presentaron el estado contable financiero del Fideicomiso, aunque estaban obligados en funci\u00f3n del cargo que revest\u00edan<\/p>\n\n\n\n
Consta tambi\u00e9n que Ra\u00fal Arga\u00f1araz convoc\u00f3 en 2017 a personas afiliadas a la ADP y ofreci\u00f3 un plan de vivienda para quien quisiera adherirse voluntariamente. Es decir, en raz\u00f3n de la solvencia y el prestigio de la instituci\u00f3n (ADP) y simulando que la entidad avalaba el negocio jur\u00eddico por ellos armado, indujo a las v\u00edctimas a efectuar disposiciones de dinero con un desplazamiento patrimonial que de otra manera no hubieran efectuado.<\/p>\n\n\n\n
Con ese accionar, Patricia Arga\u00f1araz, Ana Mar\u00eda Cerezo y Ra\u00fal Dante Arga\u00f1araz, causaron un grave da\u00f1o y perjuicio en el patrimonio de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal Leandro Flores no descart\u00f3 una eventual ampliaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, en orden al an\u00e1lisis de los contenidos de la denuncia, las declaraciones testimoniales y de otros elementos que puedan sumarse durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Leandro Flores, imput\u00f3 provisionalmente a Patricia Del Valle Arga\u00f1araz y Ana Mar\u00eda Cerezo por los delitos de administraci\u00f3n fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. Tambi\u00e9n fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9227,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-9226","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-noticias-general"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9226"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9229,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9226\/revisions\/9229"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.todoeldia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}