El principal investigado, Sergio Fernando Tolaba, se encuentra detenido y es señalado provisoriamente por 21 hechos de estafa reiterada. La investigación apunta a maniobras vinculadas con vehículos, inversiones, administración de dinero y operaciones comerciales. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y 4.400 dólares, entre otros elementos de interés.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) avanza en una investigación que tiene como principal acusado a Sergio Fernando Tolaba, actualmente detenido, y que comprende 21 hechos calificados provisoriamente como estafas reiteradas en concurso real.
En las últimas horas se concretaron cuatro allanamientos en distintos puntos de Salta y Jujuy, ordenados como parte de las medidas destinadas a reunir elementos que permitan determinar el alcance de las maniobras denunciadas y la eventual participación del acusado en cada uno de los hechos.
La causa es dirigida por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, quien tomó intervención a partir de numerosas denuncias y de la documentación incorporada al expediente.
Denuncias por vehículos, inversiones y negocios
De acuerdo con la investigación, Tolaba habría utilizado en algunas operaciones la identidad de “Mario Peredo”, con la que habría logrado establecer vínculos de confianza con distintos damnificados.
Las denuncias describen diferentes modalidades de presuntas estafas. Algunas estarían relacionadas con la compraventa de automóviles, mientras que otras involucrarían propuestas de inversión, administración de dinero y operaciones comerciales.
En determinados casos, las víctimas habrían entregado vehículos y dinero como parte de pago por otros rodados que posteriormente presentaron inconvenientes vinculados con su titularidad.
Uno de los episodios investigados se relaciona con un automóvil entregado junto con una suma de dinero para adquirir otro vehículo. Posteriormente, el rodado recibido habría sido reclamado por una persona que manifestó ser su propietario, lo que derivó en su secuestro.
También se analizan denuncias de personas que habrían entregado dinero bajo la promesa de obtener determinadas ganancias, además de operaciones comerciales sobre bienes o establecimientos que el investigado presuntamente no habría estado en condiciones legales de disponer.
Entre estas situaciones aparece la operación vinculada con un local gastronómico de General Güemes, por el cual uno de los damnificados habría entregado dinero y luego descubierto que la persona que se presentaba como vendedor no sería el propietario del establecimiento.
Cuatro allanamientos y secuestros
Para profundizar la pesquisa, la fiscalía solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados con la investigación. Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino.
Tres procedimientos se concretaron en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos, mientras que el cuarto se realizó en Perico, provincia de Jujuy, mediante exhorto judicial.
En los procedimientos realizados en territorio jujeño se contó con la intervención del juez exhortado Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy, y con la participación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.º 9 de Perico, junto con la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy.
Como resultado de las medidas, fueron secuestrados teléfonos celulares y 4.400 dólares, además de otros elementos considerados de interés para la causa y que ahora serán sometidos al correspondiente análisis.
Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la supervisión del secretario letrado de la UDEC, Walter Inda.
Buscan determinar el alcance de las maniobras
La fiscalía continuará con el análisis de la documentación, dispositivos y demás elementos secuestrados durante los allanamientos. Estos resultados podrían aportar información para reconstruir las operaciones denunciadas, establecer la modalidad utilizada en cada caso y determinar si existen nuevos damnificados o hechos relacionados.
Tolaba permanece detenido mientras la investigación continúa y la UDEC evalúa las próximas medidas procesales en función de los elementos incorporados al expediente.
