Investigan 540 operaciones cuyos pagos no habrían ingresado a las cuentas de la empresa. La maniobra habría incluido transferencias a cuentas personales y la venta de muebles a través de un negocio paralelo. Secuestraron dos vehículos, computadoras, celulares y documentación.
Un presunto fraude por $240.508.005,40 puso bajo investigación al encargado de la sucursal salteña de Río Shop Deco y a otras tres personas. La causa se inició tras detectarse 540 operaciones comerciales cuyos importes no habrían ingresado a las cuentas bancarias de la firma.
Este miércoles 28 de octubre, por orden de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizaron allanamientos en tres inmuebles de los barrios Pereyra Rosas y El Huaico, y en la localidad de San Luis.
Durante los procedimientos se secuestraron una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen T-Cross, cuatro celulares, dos computadoras portátiles y documentación comercial. También se halló un revólver calibre .22 sin cartuchos, por lo que intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia.
Ventas registradas como pagadas, pero sin fondos
Según la hipótesis fiscal, el encargado habría aprovechado sus funciones para ordenar que determinadas ventas fueran registradas como abonadas mediante transferencias, sin comprobar que el dinero llegara a las cuentas de la empresa. De ese modo, se habría entregado mercadería sin percibir los pagos correspondientes.
La auditoría interna, respaldada por una certificación contable externa, detectó las operaciones entre enero de 2024 y abril de 2026. La investigación también identificó compras en las que clientes habrían transferido dinero a cuentas personales y billeteras virtuales del principal investigado, creyendo que eran medios de pago habilitados por el comercio.
Además, se analiza la posible vinculación con New Concept House, un local donde se habrían vendido muebles y productos similares a los de Río Shop Deco, incluidos artículos de proveedores exclusivos de la firma damnificada.
Secuestros y medidas sobre el dinero
La fiscalía atribuye provisionalmente al encargado la presunta autoría de administración fraudulenta, mientras que otras tres personas son investigadas como posibles partícipes necesarias. Los investigadores también analizan adquisiciones de vehículos y movimientos patrimoniales para determinar si guardan relación con las maniobras denunciadas.
A partir de las pruebas reunidas, Salinas Odorisio solicitó la inmovilización de fondos en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al principal investigado.
La causa continúa con el análisis de los comprobantes, registros bancarios y testimonios para establecer el alcance del presunto perjuicio y las eventuales responsabilidades penales.
