La causa involucra a comercios vinculados a los nombres Divinas y B-Alive. En los allanamientos incautaron $352.228.990 en efectivo, 4.500 dólares, 263 bolsones de mercadería y 436 cajas de calzado. El juez federal Julio Bavio concedió 90 días hábiles más para profundizar las pesquisas.
La investigación federal sobre una presunta red de comercialización de productos ingresados ilegalmente al país y artículos con marcas falsificadas sumó una nueva prórroga. El juez federal Julio Bavio hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Martín Amad y extendió por 90 días hábiles el plazo para avanzar con la causa, que se prolongará hasta el 4 de abril de 2027.
El expediente alcanza a locales comerciales vinculados con los nombres Divinas y B-Alive, bajo sospecha por presunto contrabando, comercialización de productos con marcas falsificadas y lavado de activos.
El dato económico que encendió las alarmas
Uno de los elementos que impulsó las medidas judiciales fue el análisis de los movimientos financieros de la firma. Según la hipótesis investigativa, se detectaron diferencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y la facturación registrada, una inconsistencia que llevó a profundizar las averiguaciones sobre el origen de los fondos y la actividad comercial.
La causa comenzó con una denuncia de autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), tras detectar irregularidades en encomiendas que transportaban mercadería presuntamente ingresada de contrabando. Al cruzar los datos de remitentes y destinatarios, los investigadores advirtieron que un mismo nombre se repetía y pusieron la situación en conocimiento de la Unidad Fiscal Federal de Salta.
La presunta maniobra: encomiendas y venta en locales céntricos
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los investigados habrían adquirido mercadería de contrabando y productos que infringirían la Ley de Marcas para trasladarlos mediante encomiendas hasta Salta. Posteriormente, esos artículos habrían sido comercializados en distintos negocios del centro, entre ellos locales identificados con los nombres Divinas y B-Alive.
La investigación busca establecer el circuito de abastecimiento, transporte y venta de los productos, además de determinar el origen y el destino de los fondos vinculados con la actividad.
El resultado de los allanamientos
Durante los operativos realizados en marzo y mayo se concretaron procedimientos simultáneos en tres locales comerciales, dos domicilios particulares y un estudio contable.
El resultado de los allanamientos incluyó el secuestro de:
- $352.228.990 en efectivo.
- 4.500 dólares estadounidenses.
- Alrededor de 263 bolsones de mercadería.
- 436 cajas de calzado, cuyo valor debía establecer la Aduana.
- Once teléfonos celulares y más de 100 tarjetas SIM.
- Tres equipos de grabación digital, un CPU, dos computadoras portátiles y abundante documentación.
El dinero y los productos incautados constituyen parte del material que deberá ser analizado para determinar su vinculación con los hechos investigados.
Noventa días más para avanzar con la causa
Durante la audiencia de este martes, la Fiscalía solicitó más tiempo para profundizar el análisis de los elementos secuestrados y completar las medidas pendientes. El juez Bavio concedió la prórroga de 90 días hábiles, con vencimiento previsto para el 4 de abril de 2027.
La causa continúa en etapa de investigación. Hasta el momento no se informó una condena, y la responsabilidad penal de las personas investigadas deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y las decisiones judiciales correspondientes.
