Allanaron una vivienda en barrio Solidaridad por una causa de administración fraudulenta
A partir de la denuncia de una empresa del rubro cárnico, en la mañana de este jueves 16 de abril, en el marco de una investigación por administración fraudulenta, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó un domicilio en barrio Solidaridad.
Como resultado del operativo se secuestraron documentos de interés para la causa, dinero en efectivo, CPU, una consola de videojuegos, dos vehículos y otros bienes.
La intervención de la UDEC se inició en marzo pasado a partir de la denuncia del administrador de Abasto del Norte S.A.S., empresa dedicada a la comercialización de carnes, contra dos cadetes independientes (padre e hijo) encargados de la entrega de mercadería y del cobro a clientes. Según indicó, hace aproximadamente un año la firma les había entregado un posnet para realizar esas operaciones.
En su presentación, manifestó que el 12 de marzo detectaron una diferencia en el pago de un cliente, ya que, según precisó, el cobro ingresó a la cuenta de la empresa, pero luego fue revertido de manera inmediata al titular. Agregó que, al consultar a uno de los cadetes, este atribuyó lo ocurrido a fallas en el dispositivo, aunque posteriormente fue sorprendido cuando intentaba desarmarlo en una ferretería.
Siempre de acuerdo con lo denunciado, a partir de esa situación la empresa constató una diferencia de $8.350.000, que fue reconocida por el cadete, quien devolvió el dinero en efectivo ese mismo día. Asimismo, indicó que, tras una revisión posterior se detectó que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se habrían realizado múltiples operaciones anuladas que igualmente fueron rendidas como válidas, alcanzando un total de $159.431.707,48.
En ese marco, sostuvo que los cadetes habrían abusado de la confianza de la empresa mediante una maniobra consistente en cobrar las operaciones, anularlas y luego rendirlas como efectivas, generando un perjuicio económico.
En el marco de la investigación, personal de UDEC realizó tareas de campo y solicitó a COELSA información sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados. Con esos datos se requirió ampliación a distintas entidades financieras y plataformas digitales.
Los investigadores de UDEC informaron que del análisis surge que uno de los cadetes (padre) registra múltiples tarjetas de crédito y débito asociadas a su cuenta, incluidas algunas a nombre de su esposa y de una hija. Además, en los movimientos de una de sus cuentas se observa un volumen significativo de operaciones, con transferencias por $18.000.000 recibidas de la cuenta de su esposa y $2.000.000 de su hija, además de ingresos por $147.000.000 provenientes de una clienta vinculada a la maniobra investigada, en el período analizado.
Respecto de otra cuenta, se advierte la recepción de transferencias por más de $10.000.000 desde una clienta y testigo de la causa, junto con movimientos entre cuentas propias en distintas plataformas. También se registran transferencias hacia su esposa, ingresos desde esa misma cuenta y derivaciones de fondos hacia otras cuentas personales y un comercio.
Ante la magnitud y circulación de los fondos, con reiteradas transferencias entre el grupo familiar, cuentas propias y terceros vinculados a los hechos investigados, desde UDEC se solicitó el allanamiento del domicilio de los sospechosos.
